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長城電工召開第五屆董事會第五次會議

來源：　發(fā)布日期：2013-4-19 10:39:46　瀏覽次數(shù)：

　　2013年4月16日上午，由董事長楊林主持，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆董事會第五次會議。會議審議并通過了《公司2012年度報告正文及摘要》、《公司2012年度董事會工作報告》、《公司2012年度總經(jīng)理工作報告》、《公司2012年度財務決算報告》、《公司2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案》、《公司2012 年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《公司2012 年度內(nèi)部控制審計報告》、《公司2013 年度經(jīng)營管理計劃》、《公司2013 年度財務預算的議案》、《公司2013年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案》、《公司2013年擬向全資子公司提供信貸業(yè)務擔保額度的議案》、《關于擬與控股股東簽訂服務協(xié)議的議案》、《公司獨立董事2012年度述職報告》、《公司2013年一季度報告正文及全文》、《關于召開公司二〇一二年年度股東大會的議案》等議案。
　　同日上午，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《公司2012年度報告正文及摘要》、《公司2012年度監(jiān)事會工作報告》、《公司2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案》、《公司2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《公司2012年度內(nèi)部控制審計報告》、《公司2013年一季度報告正文及全文》。

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